Банк заблакіраваў за вывады і папаўненні

Амаль ніколі не дэпазіціраваў у казіно з карткавага рахунку, толькі на пачатку… Але тады і час быў іншы, і стаўленне банкаў да кліентаў не было такім бесцэрэмонным. А зараз банкі багатеюць за кошт звычайных людзей і яшчэ робяць ім узрыў мозгу, проста няма слоФФ.

Паважаныя наведвальнікі гэтай тэмы!
Прошу не пісаць тут без сэнсавай нагрузкі! Калі вы хочаце падтрымаць аўтара, то пастаўце рэакцыю ў выглядзе лайка. Для абмеркавання пажаданняў або памылак пішыце толькі па сутнасці. Для флуду ёсць спецыяльны раздзел нашага форума! Забаронена: абразы, мат, флейм. Папярэднія каментары былі выдалены, паколькі іх расцанілі як абразы і флуд!

Таварыш пару месяцаў таму таксама трапіў на блакіроўку ў Озон Банку. Сам таксама трапляў, але ў іншых банках. Патлумачэнні давядзецца даваць не толькі вусна-пісьмова, але і з выпіскамі, скрыншотамі і іншымі доказамі.

Пераважны варыянт – прыняць сітуацыю, смірна, зачыніць карту (рахунак) з пераводам сродкаў у іншы банк.

Аформляеце новую карту ў іншым банку і працягваеце дэпіць, гуляць і выводзіць – і так пакуль іншы банк не заблакіруе. Далей па крузе.

Давесці ўсе вашы дэпазіты і вывады – гемар непераадольны.

Падкажыце, што адказваць, калі банк цяпер пытае:

Калі ласка, прадастаўце наступныя дакументы і тлумачэнні:
1.    Ці аплачваеце Вы падатак з выйгрышу ў казіно?;
2.    Пацвердзіце дакументальна крыніцу грашовых сродкаў (справка 2 НДФЛ, даведка пра даходы самазанятага, ўклады, дывідэнды і г.д.)

Вядома, што ніякія падаткі не аплочаны

Па першым пункце лепш звярнуцца да юрыста, а то тут табе параяць і наматаешся на штраф за ухіленне ад падаткаў.

Па другім табе трэба пацвердзіць паходжанне тваіх сродкаў. Атрымаць даведку можаш на сайце ФНС. Усё гэта лёгка шукаецца ў Google.

Увогуле старайся ціснуць, каб перавялі грошы на іншы банк і зачынілі рахунак. Ты ім нічога не дакажаш, толькі час і нервы патраціш, збіраючы дзясяткі доказаў і апраўдваючыся за ўласныя грошы.

Рэбята проста створыце USDT-кашалёк, ніякія даведкі і іншае не дапамогуць вам пазбегнуць блакіроўкі… проста пара прызнаць, што дэпіць трэба з USDT і выводзіць на яго ж а ўжо потым да сябе на карту.

Хто зараз, дарэчы, выводзіць на рублёвую карту РФ? Чым карыстаешся?

у мяне коммекс і тэлеграм-кашалёк вывожу бабкі на іх а з іх п2п сабе на картку ўжо )

Колькі часу карта заблакіраваная??  

Сёння 3-і дзень

Ну і не кіпішуй, яшчэ два дні, усё будзе ок

Хутчэй, адлічвай пяць працоўных дзён

Сёння аўторак гэта другі дзень, у пятніцу будзе, пяты дзень Значыць у пятніцу, хутчэй у панядзелак яны табе прапануюць самі, закрыць рахунак з перакладам грошай у іншы банк. 

Добра, пагляджу, што напішуць. У каго так ужо было?

Яны прытрымліваюцца рэгламенту, не закону, а рэгламенту, гэта 5 рабочых дзён (што датычыцца падазроных плацяжоў). Ты ж разумееш, што заблакаваць, а тым больш закрыць рахунак, дзе ёсць грошы, ніхто ў цябе не можа?? Ніхто, табе не можа забараніць закрыць рахунак з перакладам у іншы банк. Што датычыцца 2ндфл, яны маюць права запатрабаваць гэтыя дакументы. Пачакай пяць рабочых дзён, і ўсё будзе бачна

залупу на каўнер прадастаўляеш!

І наперад з ганарліва ўзнятай галавой.

Што за народ такі тупы пайшоў.

я, кожны дзень. рознымі банкамі. праблем не бачу. калі ўбачу, вырашу.

падаткі аплачваюцца да 15 ліпеня наступнага года, са сайта ІФНС: “Пры атрыманні даходаў у выглядзе выйгрышу ад удзелу ў латарэі альбо падарункаў ад фізічных асоб, якія не з’яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, падаткавая дэкларацыя па падатку на даходы фізічных асоб, форма 3-НДФЛ, трэба прадставіць не пазней за 30 красавіка года, які наступае за годам атрымання такіх даходаў, у падатковы орган па месцы жыхарства. І не пазней за 15 ліпеня таго ж года выплаціць разлічаныя ў падатковай дэкларацыі сумы падатку ў бюджэт.”

Пішаш – я прайграў грошы. Падаткі з выйгрышу будуць адлюстраваныя па форме 3-НДФЛ не пазней за 30 красавіка наступнага года, і не пазней за 15 ліпеня таго ж года выплачаны ў бюджэт (2025 г.).

Я б яшчэ на тваім месцы напісаў, што “быў п’яны”, мне пазычылі грошы, гэта не выйгрыш.

Кароче, табе сродкі прыйшлі ад фізічнай асобы, ІПшнік ён ці не – пытанне, у любым выпадку гэта не казіно (арганізацыя табе пералічыла), але ты заяўляеш, што фізасоба табе пералічыла выйгрыш ад казіно. То бок ніяк ты не дакажаш, што гэта казіно. І ніхто не дакажа, што гэта казіно!

Цяпер нам ужо цікава, што яны яшчэ захочуць. Таму пішаш ім абзац наконт выплаці падаткаў у 2025 годзе. Можаш прадставіць даведку 2-НДФЛ, калі працуеш. І будзем глядзець, што яны адказаць. Калі ўсё роўна закроюць карту – значыць перавядзеш грошы ў іншы банк. 

банк ні да чаго не мае адносін у пытаннях падаткаў. і нават калі ў кагосьці ёсць запазычанасць па падатках. Банк з гэтым нічога зрабіць не можа!!!! і нават падатковая ніяк не можа накласці якія-небудзь абмежаванні на фінансавую дзейнасць грамадзян. для гэтага ёсць асобная служба!!!

Падаткаплацельшчыкі, якія атрымалі даходы ў выглядзе выйгрышаў ад удзелу ў азартных гульнях, якія праводзяцца ў казіно і залах гульнявых аўтаматаў, цяпер плацяць падатак на даходы фізічных асоб (ПДФА) на падставе атрыманага падатковага паведамлення. 

Раней фізічныя асобы самастойна разлічвалі суму ПДФА з такіх даходаў, а таксама прадстаўлялі ў падатковы орган па месцы свайго ўліку падатковую дэкларацыю па форме 3-НДФЛ

яшчэ раз!!!! толькі пасля паведамлення трэба аплачваць падатак!

г.зн. 1) спачатку атрымліваеш выйгрыш у казіно 2) атрымліваеш паведамленне 3) калі ёсць жаданне – аплачваеш або не аплачваеш яго. 

Банк да вашых падаткаў ніякага адносіны не мае 

А што датычыць прымянення закона 115. для гэтага існуюць зусім іншыя арганізацыі і нават яны не могуць ніяк абмежаваць вашу фінансавую дзейнасць.

чалавек, ты зноў упіхваеш лухту ) зараз па 115 законе адказнасць нясуць менавіта банкі!  Гэта першы момант. Момант нумар 2 – усе працэсінгі ў казіно, звязаныя з папаўненнем з карты і СБП, з’яўляюцца парушэннем 115ФЗ, таму што праводзяцца з выкарыстаннем матэрыялаў дропаў і абналавых арганізацый, і калі банку здадуцца падазронымі твае дзеянні, яны будуць блакіраваць твае транзакцыі і запытваць дакументы; калі ты іх не прадаставіш – яны адмовяць у абслугоўванні рахунку. так, грошы са рахункаў выведуць па твайму запыце. але не – ты больш не зможаш карыстацца паслугамі гэтага банка, пакуль што на нявызначаны тэрмін. Чаму банкі адказваюць за 115 ФЗ – усё вельмі проста: калі ЦБ выявіць выпадкі парушэння якім-небудзь банкам 115 ФЗ, ім пагражаюць штрафы; калі выявяць злосныя парушэнні – яны схлопнуцца як kiwi….

Цяпер для тых, хто ўехаў што да чаго. вырашаецца гэтая сітуацыя элементарна. розныя банкі даюць вам розны тэрмін на прадстаўленне дакументаў, якія пацвярджаюць аперацыі, АЛЕ вам, выпі рюмачку какао, не трэба чакаць гэты тэрмін, каб перавесці грошы на іншы банк-рахунак. вы пішаце альбо ў анлайн-падтрымку, каб яны дапамаглі вам скласці заяўку на пераклад сродкаў, альбо (калі банк нейкі адсталы) ідзеце ў аддзяленне і пішаце заяўку там на пераклад сродкаў і закрыццё рахунку. Адкрываеце рахунак у іншым банку і жывяце далей, пачынаеце дэпаць з крыпты і пераходзіце на новы ўзровень, дзе гэтая праблема цяпер адсутнічае. Калі ж табе лянота паставіць сабе тэлеґрам-кашалёк і дэпіць крыптай, то робіце сабе 3-4 карткі розных банкаў (на шчасце амаль усе цяпер бясплатныя) і чаргуюце выплаты на дэпы – банкі, што больш-менш абузастойлівыя, былі Райфайзен, АК Барс, Хоум Крэдыт. 

з рублёў крыпта гэта камісія, а значыць страты. і няхай бог не дасць крыптай задэпіць на рублёвы рахунак у казік, а потым рублі выводзіць на крыпту. Бо, спачатку казік канвертуе вашы рублі ў USD па дрэнным курсе, гэтыя USD выводзіць на крыпту і потым праз абменнік вы зноў жа губляеце бабкі (комса+невыгадны курс) часам выводзячы 30000 рублёў, мінус са ўсімі хітрасцямі складаў 6000-7000 тысяч.

Варыянт з картамі ідэальны. Хутка, часта без камісіі. Проста майце карты розных банкаў – гэта не праблема і заўсёды будзьце гатовыя, што банк спыніць з вамі супрацоўніцтва, па прыкладзе гэтай тэмы. Банкаў шмат, карт і магчымасцяў дэпіць – многа.

Які цяжкі!!! Яшчэ раз пытаюся – хто такі Банк,???? каб выконваць закон??  Асабіста для цябе раней напісаў, што банк выконвае Рэкамендацыі ЦБ!!! Розніцу разумееш??? Далей напісаў, што чэлу ўсё вернуць грошы пры закрыцці рахунку!!! Калі ён хоча далей карыстацца ўсімі блогамі банка Озон, то павінен прадставіць дакі 2ндфл, але ніяк даведкі аб аплаце падаткаў!!! Калі не хоча больш карыстацца Озоном, то можа не прадастаўляць дакі. Што і дзе ты ўбачыў, канкрэтней???

Дарэчы, 2НДФЛ змяшчае інфармацыю аб падатках.

Так, усё правільна, але Озон канкрэтна пытае, ці аплаціў ён падатак на выйгрыш, бо раней трэба было самому заяўляць пра выйгрыш, зыходзячы з гэтага яны прамым тэкстам намякаюць на несплату падатку. Нават калі даць даведку 2НДФЛ, там не будзе пазначана, што аплачаны падатак на выйгрыш. Ён уплачваецца да 1 снежня наступнага года, і то калі казіно заяўіць у падатковую(а гэтага не будзе ніколі))))) 

У мяне. Было так: я за тры месяцы правёў транзакцый па рахунку Тинькофф Банка на 1.3 ляма дэпазіт/вывад з Pin Up казіно. Прычым рахунак на ООО. Там рух 10 лямоў у месяц. Тинькофф блакіруе ўвесь кабінет – 8 рахункаў. І просіць прадставіць дакументы на рух па гэтым рахунку. Менавіта за тры месяцы. Документаў няма. Я здаюся і кажу, што гуляў у казіно. Ну і ў выніку з мяне бяруць падаткі па суме руху за тры месяцы па рахунку. Плюс пены за ўхіленне ад выплаты падатку на выйгрыш. Кароч, кажучы, з 1.3р ляма пайшло 580000р