Арганізатары ігральнага бізнесу – грамадзяне Расіі і Літвы.

Праваахоўнікі раскрылі дзейнасць злачыннай арганізацыі, удзельнікі якой займаліся адміністрацыяй 18 незаконных анлайн-казіно, арыентаваных на спажыўцоў з краін СНД.

Як паведамляе пракуратура Кіева, галоўны офіс злачыннай арганізацыі знаходзіўся ў офісным памяшканні ў Дарніцкім раёне Кіева. Там пад кантролем арганізатараў (грамадзянаў Расійскай Федэрацыі і Літвы) працаваў штат найманых работнікаў: ІТ-спецыялісты, распрацоўшчыкі анлайн-гульняў, вэб-дызайнеры, адміністратары ігральных вэб-рэсурсаў, спецыялісты кругласутачнай анлайн-падтрымкі, работнікі кал-цэнтра, бухгалтэрыі і г.д.

Схемы выводу грошай пры гульні ў анлайн-казіно былі пабудаваныя з выкарыстаннем расійскіх банкаўскіх устаноў, а таксама расійскіх плацежных сістэм.

У цэлым падчас правядзення аперацыі было прыцягнута амаль 80 супрацоўнікаў пракуратуры і Нацыянальнай паліцыі, спецпадраздзяленне КОРД, следчыя і эксперты.

Па выніках праведзеных вобшукаў у офісах і месцах жыхарства фігурантаў вытворчасці канфіскавана больш за 100 адзінак камп’ютарнай тэхнікі (у т.л. цвёрдыя дыскі), больш за 20 мабільных тэлефонаў, флэш-накопнікі, банкаўскія карткі, чэкавая кніжка амерыканскага банка, пашпарты грамадзян Расійскай Федэрацыі (у т.л. замежныя), матэрыялы для афармлення змены ПІБ, каштоўныя рэчы, службовае абмундзіраванне і чарнавая дакументацыя.

Таксама ў памяшканнях знойдзена незарэгістраваная агнястралковая зброя з патронамі, наркатычныя сродкі, грашовыя сродкі ў суме 7 тыс. еўра і 34 тыс. 500 долараў, а таксама іншыя рэчавыя доказы, якія пацвярджаюць супрацьпраўную дзейнасць.

Адзін з арганізатараў злачыннай групы затрыманы. З іншымі яе ўдзельнікамі праводзяцца следчыя дзеянні.

Нагадаем, 10 лістапада міністр унутраных спраў Арсен Авакаў заявіў, што паліцыя закрые ўсе букмекерскія канторы.

Добра б спасылку на гэту інфу… 😎

баюся атрымаць у пятак са спасылкамі

мне цікава а калі ужо закроюць авакова мудакова а? разам з пецей парашай і ім падобным долбояшчарам

Стока дэз было ад укроў, што цяжка ў гэта ўсё верыцца… Лепш бы яны паказалі вынікі сваёй барацьбы з карупцыяй за гэтыя 3 гады… Або котя б аб’ектыўна правялі расследаванне “за стрэлкоў” на майдане або “за Адэсу” (дом прафсаюзаў), за расстрэл журналістаў (Бузіна і…) Ствараюць выгляд працы, а самі багатеюць, як на дражджах… 🙁

Яны ў верасні адрапартавалі пра ліквідацыю па ўсёй Украіне сеткі пунктаў прыёму ставак БК Фаварыт. Але ў нашым горадзе яны працуюць дагэтуль.

Не магу зразумець , пры чым тут усе букмекеры што кажуць аб закрыцці ўсіх кантор ? Няхай закрываюць тыя якія рэальна займаюцца ашуканствам. А тыя якія заўсёды сумленна плацяць і ніколі няма праблем з імі яны тут пры чым ? Я напрыклад вельмі часта стаўлю ў нармальных букмекерах на спартыўныя падзеі і што тут такога ? Урэшце рэшт я сам стаўлю і ніхто мяне не прымушае . Не зразумею да чаго ўся гэта вэрхал ?

Рассслабцеся хлопцы))..бізнэссс мяняе ўладальнікаў, вось і ўсё…

Якія бязлітасныя 🙂))

Дык хто ж яго пасадзіць та ? Ён жа помнік (с) 😁 😀 😁

А па факце сваляць з краіны. Як, глянь, яйценюх зрабіў. А народ так і застанецца аблупленым. Я разумею яшчэ старых, якія прывыклі ва ўсім давяраць дзяржаўным мужам. З моладдзю ўсё зразумела. Яны яшчэ дурныя. Але плять пра што думаюць людзі сярэдняга ўзросту ???

так ты проста напішы адкуль інфа. я б пачытаў так каб крыкнуць. АД ДУШЫ

так і па-мойму яны ўжо раз 3 або больш прыкрываюць казіно менавіта ў Кіеве 

Падаецца, камусьці з чарговага Вулкана выплат не дастацца.

Супрацоўнікі Нацыянальнай паліцыі выкрылі сетку падпольных онлайн-казіно і арганізатара гэтага азартнага бізнесу. Пра гэта паведамляе прэс-служба Нацпаліцыі.

“Было ўстаноўлена, што з мэтай канспірацыі злачыннай дзейнасці сервернае абсталяванне і працэсінгавыя цэнтры апрацоўкі плацяжоў размяшчаліся на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Для легалізацыі сродкаў, атрымленых у якасці онлайн-ставак, 32-гадовы грамадзянін выкарыстоўваў плацежныя сістэмы, якія знаходзяцца пад санкцыямі”, – сказана ў паведамленні.  

Праваахоўнікі таксама знайшлі офіснае памяшканне, з якога ажыццяўлялася адміністраванне вэб-рэсурсаў казіно. Яно размяшчалася ў прыватным доме ў Кіеўскай вобласці.

Падчас вобшуку было канфіскавана 520 тыс. долараў і 140 тыс. еўра (эквівалент – больш за 17 мільёнаў грыўняў), камп’ютарная тэхніка і чарнавыя запісы, якія пацвярджаюць злачынную дзейнасць грамадзяніна.   
 

Вось якія расцэнкі на Вулканы.

Кіберпаліцыя прыпыніла дзейнасць маштабнай групы, якая займалася арганізацыяй дзейнасці платформаў для онлайн-казіно.
Аб гэтым паведамляе прэс-служба Нацыянальнай паліцыі Украіны у Facebook .

“Злачынная група прадастаўляла сваім кліентам паслугі па стварэнні і падтрымцы онлайн-казіно «пад ключ». Для тэхнічнай распрацоўкі рэсурсаў у штаце гэтай арганізацыі было больш чым паўсотні IT-спецыялістаў”, – гаворыцца ў паведамленні.

Штомесяц прыбытак ад такой дзейнасці складаў каля 50 000 долараў ЗША.

Так, заказчык, плацячы 15000 долараў ЗША, атрымліваў ва ўласнасць онлайн-казіно з яго пастаяннай падтрымкай. Акрамя таго, зламыснікі за дадатковыя 100 000 долараў наладжвалі інструменты інтэрнэт-маркетынгу для прасоўвання рэсурсу ў сетцы.

Пачынаецца ва Украіне як у нас у Расіі 😵, усё адабяруць, толькі б рабоў за пайку на дзядзьку працавалі..

Яшчэ інфа для Украіны, тэму біткі не ўсе глядзяць… Чагосьці ў вас там зусім не ведаюць ужо, дзе бабкі браць..

Блакіроўка біткоін-кашалькоў і канфіскацыя крыптавалюты ва Украіне даручана Дзяржаўнай службе фінансавага маніторынгу

Вывяраць крыніцы паходжання крыптавалюты ў грамадзян Украіны будзе Дзяржаўная служба фінансавага маніторынгу. Пра гэта паведаміла міністр фінансаў Оксана Маркарова ў інтэрв’ю мясцоваму выданню MC Today.

Паводле словаў міністра, у сваёй рабоце Дзяржфінманіторынг выкарыстоўвае аналітычны інструмент, які дазваляе вызначаць не толькі адкуль былі атрыманыя лічбавыя актывы, але і на што яны былі патрачаныя.

Міністр растлумачыла, што ведамства не можа прыпыняць аперацыі з крыптавалютай, аднак валодае паўнамоцтвамі па блакіроўцы крыптакошалькоў і канфіскацыі незаконна атрыманага маёмасці:

Пашырэнне паўнамоцтваў Дзяржфінманіторынгу выпісана ў законе аб увядзенні нормаў FATF для супрацьдзеяння адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызму, прынятым дэпутатамі Вярхоўнай Рады 6 снежня 2019 года.

Ён уключае крыптавалютныя кампаніі ў лік тых, што падлягаюць фінансаваму маніторынгу. Любыя аперацыі на суму больш за 30 тысяч гривень, праводзімыя на біржах або ў абменніках, павінны суправаджацца ідэнтыфікацыяй/верыфікацыяй кліента, усталяваннем канчатковага бенефіцыяра юрыдычнай асобы адпраўніка/атрымальніка і вызначэннем характару дзелавых адносін паміж імі.

Палажэнні новага закона ўступяць у сілу з 24 красавіка 2020 года. Раней ForkLog падрабязна разбіраў якія змены чакаюць уладальнікаў крыптавалют.

А якія ўласна казіно?

Дык хто гэта цяпер  скажа, гэта ж было яшчэ ў 2016 годзе. Больш верацца ў тое, што гэта прапагандысная шуміха. )

ахах))) хто-то тэму апнуў))) а я думаў свежая)))

ipress.ua/ru/news/v_kyeve_pravoohranytely_zakrily_glavniy_ofys_18_onlaynkazyno_188243.html

Дзіўна, што яны ніяк не дабіраюцца да абкладання падаткам грошавых пераводаў з-за мяжы. Людзі, якія паехалі на заробкі, за год перакладаюць сваім сем’ям мільярды долараў, але іх пакуль баяцца чапаць, хоць напэўна ламаюць галаву, як бы ўсунуць лапу ў такія багацці і падлатаць бюджэтныя дзіркі.

Скора прыдумаюць і пачнуць шчыпаць з з гастрабайтараў, адабраць бабос у работнікаў – гэта для іх святое, А ўсё нібыта для выканання законаў і ўсё такое, няма закона – прыдумаюць, не бяда.. А па факце БЕДА БЕДУШЫЧКА..

У іх на гэта пакуль мозг не созрэў, у мяне знаёмыя ёсць так яны “паклалі” працоўныя, а самі на за мяжой арбайтэн. І стаж ідзе і грошы ідуць) 

Малаімаверна. Яны ж разумеюць, што ніхто ім такія грошы плаціць не будзе і людзі альбо сем’і павывозяць, альбо будуць цягнікамі наяўку вазіць, але плаціць 20% ад даходаў улады, якая вымушыла іх блукаць па свеце, не стануць. Хаця б банкі на камісіях зарабляюць, а то і гэтага пазбаўляць.