У Тайвані мужчына стварыў схему адмывання грошай, звязаную з азартнымі гульнямі на больш за 320 млн долараў

Паліцыя Тайваня арыштавала мужчыну, які стварыў масавую схему адмывання грошай у краіне. Улады раскрылі гэтую схему пасля таго, як мужчына некалькі разоў ездзіў за мяжу гуляць у азартныя гульні.

Група электронных расследаванняў (EIT) крымінальнага бююро Тайваня нядаўна апублікавала складаную аперацыю па адмыванні грошай, арганізаваную асобай, вядомай толькі як «Qui»

Гэта складаная сетка незаконных фінансавых аперацый ахапіла ўсю Паўднёва-Усходнюю Азію, злоўмысніку ўдалося вывеці кранальна 320 мільёнаў долараў у крыптавалюце.

Qui ўсталяваў 1% камісіі з кожнай аперацыі па адмыванні грошай, якой ён спрыяў. Гэтая структура камісіі азначае значныя 3,2 мільёна долараў, хоць улады лічаць, што сродкаў магло быць болей.

Qui выкарыстоўваў сетку падробленых уліковак, каб перакладаць незаконныя сродкі, пакуль яны ўрэшце не траплялі да яго. Сродкі сістэматычна канвертаваліся ў розныя крыптавалюты.

Раскрыццё гэтай маштабнай аперацыі пачалося, калі ў мінулым годзе следчыя EIT звярнулі ўвагу на тайваньскую кампанію Taishin Securities, якая займаецца продажам фінансавых прадуктаў. Іх падазрэнні спачатку выклікала выяўленая пірацкая праграма, звязаная з кампаніяй.

Грашовы след урэшце прывёў улады прама да Qui, следчыя натрапілі на шэраг паездак, якія выклікалі трывогу, бо яны часта ўключалі сустрэчы ў нелегальных казіно.

Qui быў арыштаваны 13 чэрвеня падчас вяртання ў Тайвань праз аэрапорт Таоюань. У межах расследавання улады канфіскавалі мабільны тэлефон злоўмысніка, які меў запіс яго злачыннай дзейнасці.

Улады таксама канфіскавалі пазадарожнік Lamborghini Urus, мінівэн Lexus LM, тры гадзіннікі Apple, 210 000 юаняў (28 686 долараў ЗША) наяўнымі, некалькі кампутараў, дэбетавыя карты і розныя забароненыя рэчывы.

Колькасць іншых асоб, прыцягнутых да аперацыі, былі арыштаваны. У адпаведнасці з законам Тайваня аб барацьбе з адмываннем грошай ім пагражае пазбаўленне волі на тэрмін да сямі гадоў і штрафы ў суме да 1 мільёна тайваньскіх долараў (30 770 долараў ЗША).

Адмыў 320кк у казіно?) 

Не пашанцавала, не склалася)))

Красавчыккк! Што яшчэ тут скажаш!

І вывёў з бяздэпу 5к руб))

Згодны, красавуууу, гэта ж трэба прыдумаць такую плюсавую шматходаўку… На жаль, як ён не “шыфраваўся” ўсё роўна быў спалены. І, напэўна, як звычайна чыста выпадкова 😎