Resorts World Sentosa аштрафавана на 1,7 мільёна долараў за парушэнні нарматыўных патрабаванняў

Кампанію Resorts World Sentosa у Сінгапуры аштрафавалі на 2,25 мільёна сінгапурскіх долараў (1,67 мільёна долараў ЗША) за нарматыўныя недахопы, звязаныя з працэсамі барацьбы з адмываннем грошай інтэграванага курортнага казіно.

Рэгулятары аштрафавалі курорт Resorts World Sentosa у Сінгапуры за нявыкананне пратаколаў па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Казіно і Marina Bay Sands падтрымліваюць дуаполію ў сферы азартных гульняў у горадзе-дзяржаве.

Ведайце структуру сваіх кліентаў

У заяве GRA па прычыне штрафу Resorts World Sentosa тлумачыцца, што ў фінансавай справаздачнасці казіно былі «сістэмныя збоі». Палажэнні Сінгапура аб кантролі над казіно PMLTF патрабуюць ад двух казіно весці падрабязны ўлік асоб, якія ўносяць дэпазіты на суму 5000 сінгапурскіх долараў або больш за адну транзакцыю.

Гэтыя запісы павінны ўключаць асобу асобы, што ўнесла дэпазіт, пацверджанне заявленай асобы ўкладчыка і тып інструмента, з дапамогай якога быў зроблены дэпазіт – наяўныя грошы або гульнявыя фішкі. Імя і нумар ліцэнзіі ўпаўнаважанага работніка, які ажыццявіў транзакцыю, павінны суправаджаць бухгалтарскі ўлік.

«Прымаючы гэтыя грашовыя ўклады, RWS не змагла ўстанавіць асобу ўкладчыкаў трэціх асоб. RWS не занесла неабходную ідэнтыфікацыйную інфармацыю і не праверыла гэтыя асобы з выкарыстаннем надзейных і незалежных крыніц, як таго патрабуюць Правілы PMLTF», – гаворыцца ў паведамленні GRA.

У заяве GRA дададзена, што парушэнні нарматыўных патрабаванняў па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму прывялі да звальнення супрацоўніка RWS і анулявання яго спецыяльнай ліцэнзіі супрацоўніка. Госорган праводзіць далейшае расследаванне для ацэнкі віны іншых спецыяльных супрацоўнікаў.

Гэта проста дакопацца можна да слупа, не падзяліліся па ходу ))) Ну а полтара ляма для казіно, думаю, капейкі!

Добрыя сабе зрабілі падарункі да НГ. 

Ды не скажы, у Сінгапуры вельмі строгая заканадаўства! Крокам у гэтым годзе летам суддзя Сінгапура прыгаварыў мужчыну з Інданезіі да чатырох месяцаў турэмнага зняволення пасля таго, як ён прызнаў сябе вінаватым у выкупе гульнявых ваўчэраў, якія знайшоў на падлозе казіно. Прыгавор мог бы быць значна даўжэйшым, паколькі асобам, прызнаным вінаватымі ў крадзяжы чужых грошай, пагражае да двух гадоў пазбаўлення волі.

Заканадаўства Сінгапура патрабуе, каб той, хто знайшоў грошы, што не належаць яму, сумленна паспрабаваў знайсці законнага ўладальніка валюты або паведаміць праваахоўныя органы.

Калі што-небудзь звязана з адмываннем грошай у казіно, то гэта абавязкова ў Сінгапуры чамусьці)